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配资公司 印发《綦江区非法集资举报奖励实施办法 (试行)》的通知

发布人:綦江金融办 发布日期:2016/1/27 来源:本站 浏览:次 字号:

重庆市綦江区打击非法金融活动领导小组办公室

配资公司 印发《綦江区非法集资举报奖励实施办法(试行)》的通知

各街道办事处、各镇人民政府,区政府各部门,有关单位:

《綦江区非法集资举报奖励实施办法(试行)》,经区打击非法金融活动领导小组同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。

附件:綦江区非法集资举报奖励实施办法(试行)

                            重庆市綦江区打击非法金融活动领导小组办公室

                                                  2016年1月25日


綦江区非法集资举报奖励实施办法(试行)


第一章  总  则

第一条  为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,根据《国务院配资公司 进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和《重庆市金融工作办公室配资公司 印发〈重庆市非法集资举报奖励暂行办法〉的通知》(渝金发〔2015〕13号)精神,结合我区实际,制定本办法。

第二条  举报本区行政区域内发生的非法集资案件有关奖励适用本办法。

第三条  举报奖励受理单位、受理渠道和配资开户 方式。

受理单位:重庆市綦江区打击非法金融活动领导小组办公室(以下简称区打非办)

单位地址:重庆市綦江区古南街道中山路10号(工商银行7楼)

邮政编码:401420

电    话:023-48600711

传    真:023-48660205

电子邮箱:QJJRTJ@163.com

第四条  本办法所称非法集资是指法人、个人或其他组织未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证等方式向社会公众公开宣传,进行筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

第二章  奖励条件

第五条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的违法事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

(二)举报者本人的基本信息,包括姓名、身份证号码、配资开户 电话等;

(三)举报内容未经行政处理或刑事立案;

(四)举报内容客观真实,接到举报后有关部门依法予以行政处理或刑事立案。

第六条  有下列情形之一的,不给予奖励:

(一)受理举报部门工作人员及其直系亲属或其授意他人举报的;

(二)举报的违法事实与线索已经期货配资 媒体、网络信息等公开报道或披露的;

(三)匿名举报;

(四)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

第七条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(二)两人以上联名举报同一案件的,按同一举报奖励;

(三)同一举报人向多个部门举报同一案件的,不给予重复奖励。

第三章  奖励程序及标准

第八条  举报受理。各镇(街)、行业主(监)管部门和有关单位应建立健全举报受理登记制度,公布举报受理渠道和配资开户 方式,确定责任科室和人员负责受理工作,区别不同情况进行处理。

(一)对不属于非法集资的举报线索,由受理单位作出终结报告,并回复举报人。

(二)对管理职能明确的涉嫌非法集资线索,由案发地街镇及行业主(监)管部门在职权范围内受理,并在24小时内报区打非办。

(三)对案情超出职能权限的、跨行业并跨省市、区县(自治县)的涉嫌非法金融活动线索,由区打非办提出意见和处置建议,经报市金融办确定主办地后办理。

(四)对涉嫌犯罪的案件线索,经区打非办初步确认后移送公安机关。

第九条  线索核查。在区打非领导小组领导下,于5个工作日内会同金融、公安、工商、税务及相关行业主(监)管部门和镇(街)进行核查,必要时邀请人民银行和金融监管部门协助,主要调查涉嫌单位和个人基本情况,对涉嫌单位或个人资金运作情况进行核实。

对涉及的核查事项,应当在30个工作日内核查完毕并反馈核查结果。情况复杂的,经报区打非领导小组批准,可适当延长核查时间,但延长期限不得超过30个工作日,并告知举报人延期理由。

第十条  经核查属实的,由区打非办在5个工作日内,通知举报人申请举报奖励,奖励标准如下:

(一)被举报的非法集资行为情节较轻,不涉嫌犯罪的,给予举报人5千元以上1万元以下的奖励;

(二)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人1万元以上2万元以下的奖励;

(三)举报涉案金额在1亿元以上或在全国、全市有较大影响的大案要案的,在案件司法判决生效之日起10个工作日内,再次给予举报人5万元以上10万元以下的一次性奖励。

第十一条  具体奖励金额根据举报证据与违法事实查证结果评定,经区打击非法金融活动领导小组确认,同时将奖励情况报市金融办备案。

第十二条  举报人应在接到举报奖励通知之日起10个工作日内提出奖励申请。逾期未提出奖励申请的,视为放弃奖励权利。

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